De notariskamer van het Hof Amsterdam heeft dinsdag een voormalig notaris uit het ambt gezet omdat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de antecedenten van een cliënt. Hij ging ‘teveel af op de eenzijdige informatie’ van die cliënt, en handelde daarmee niet naar de indicatoren van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
De notaris werkte in opdracht van zijn cliënt en diens BV bij verschillende gelegenheden mee aan aandelenoverdrachten. Volgens de oud-notaris had hij geen enkele reden om argwaan te hebben jegens zijn cliënt, en had ook niemand hem gewaarschuwd. Achteraf bezien geeft hij wel toe ‘dat hij te goed van vertrouwen is geweest’.
De notariskamer stelt onderzoek naar de cliënt en de BV had moeten doen, ook met behulp van externe bronnen. ‘Dit geldt eens temeer, nu de oud-notaris vanaf het eerste contact met [naam cliënt] in het voorjaar van 2009 uitzonderlijk veel opdrachten kreeg van [naam cliënt] om aandelenoverdrachten te verzorgen met betrekking tot noodlijdende vennootschappen die voor een zeer laag bedrag, veelal € 1,00 door [de BV] werden aangekocht.’
Volgens de notariskamer heeft de notaris door zijn handelwijze het vertrouwen in het notariaat ernstig geschonden. ‘Die handelwijze raakt de fundamenten van het rechtsverkeer. Gelet op de ernst van de aan de oud-notaris te verwijten gedragingen en gezien het grote aantal transacties binnen een relatief kort tijdsbestek alsmede de medewerking van de oud-notaris aan meerdere kwijtscheldingen van schulden aan overgenomen vennootschappen, wordt de maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden geacht,’ aldus het hof.