De Kamer van Toezicht heeft een inmiddels gepensioneerde notaris een berisping gegeven. Eigenlijk wilde de kamer hem een aantal maanden schorsen voor zijn rol bij een fiks aantal dubieuze ABC-transacties, maar vanwege zijn defungeren krijgt hij een berisping, de enig mogelijke maatregel. De uitspraak dateert al van vorig jaar oktober maar is pas twee weken geleden gepubliceerd.
Uit het onderzoek naar de notaris blijkt dat deze onnauwkeurig, slordig, nonchalant en zich gemakzuchtig heeft getoond. Verder acht de kamer bewezen dat hij onvoldoende alert was op het gebruik van stromannen. Zijn werkwijze leende zich voor “ongebruikelijke, mogelijk criminele transacties”.
Het verweer van de notaris bestaat eruit dat hij de KNB verwijt dat ze hem niet tijdig hebben geïnformeerd over de risico´s bij de ABC-transacties en meldingsplichten. Hij had niet genoeg tijd zich aan te passen. Van stromannen had hij geen weet en onderzoek was niet zijn zaak, maar van banken, belastingdienst en financiers. En bovendien: “het blijft een subjectieve beoordeling of een waardestijging extreem hoog is of niet,” aldus de oud-notaris.
Waardestijgingen, die waren er, subjectief of niet. Pandje in de wijk Charlois in Rotterdam, probleemgebied: 77,8% in de plus binnen vier maanden. En nog flink wat andere panden, met stijgingen van vaak meer dan 70%, waarvoor geen verklaring in de dossiers was te vinden. De kamer vindt dat hij hypotheekfraude mogelijk heeft gemaakt door zijn meegaandheid bij de transacties. Hij had zijn diensten moeten weigeren. Van aanwijzingen van enige actieve betrokkenheid van de oud-notaris zelf bij mogelijk criminele handelingen, is geen bewijs, aldus de kamer.
De kamer behandelt slechts een deel – negen ABC’tjes – van de door het Bureau financieel toezicht (Bft) aangebrachte dossiers . De overige 24 zaken laten ze maar voor wat het is. De wel besproken casussen achtte ze representatief en voldoende ernstig voor de desbetreffende verwijten.