Niet-melders project: gezamenlijke aanpak notarissen OM/FIOD en BFT
De FIOD heeft twee notarissen en een oud-notaris gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken. Daarnaast heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in het kader van het ‘niet-melders project’ risicogerichte controles ... lees verder