Positieve evaluatie aanpak witwassen, maar notariaat moet UBO’s beter vaststellen
In een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) scoort Nederland goed met zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Toch is er ook kritiek: zo moeten met name Nederlandse notarissen ‘alle redelijke maatregelen’ treffen om ultimate beneficial owners (UBO’s) vast te stellen. ... lees verder