Een notaris van een kantoor in de provincie Flevoland is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij oplichting en het witwassen van crimineel geld. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdagmorgen bekend gemaakt.
Een combiteam van de FIOD en de politie hield de notaris dinsdag aan, waarna zowel zijn woning als kantoor werden doorzocht. Rechercheurs namen administratie en ruim 12.000 euro in contanten in beslag. Omdat het notariskantoor stelt dat er mogelijk verschoningsgerechtigde stukken bij zitten, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Deze zal beslissen of de documenten worden vrijgegeven voor de waarheidsvinding. De verdachte wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
De naam van de notaris kwam naar voren in verschillende onderzoeken van de politie en de FIOD. Zo zou de derdengeldenrekening van de notaris in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast vermoedt het OM dat de notaris officiële documenten heeft vervalst om oplichting te faciliteren. Verder wordt hij verdacht van het nalaten van cliëntenonderzoek en het meermaals niet melden van ongebruikelijke transacties. Poortwachters als notarissen, maar ook banken en accountants zijn verplicht tot het doen van zulke meldingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FUI-NL).