De Hilversumse notaris S. heeft van de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam een waarschuwing gekregen omdat hij in 2003 verzuimd heeft een ongebruikelijke abc-transactie te melden. De notaris in kwestie: “Ik ben een beetje een pechvogel. In die tijd wist je nog helemaal niet wat je moest vragen als notaris.”
De zaak betreft een abc-transactie uit 2003. In twee weken tijd wisselde een monumentaal Hilversums pand vijfmaal van eigenaar, en verdubbelde de waarde zo’n beetje van anderhalf naar drie ton. Ook werd er tot drie maal toe een contante storting van €200.000 op zijn derdenrekening gedaan. Daar had de notaris een Mot-melding moeten doen, aldus het Bft.
Hij deed dat niet, en kreeg dus een waarschuwing van de tuchtrechter; de lichtste maatregel die er is. “Mede door de onduidelijke en soms verwarrende berichtgeving over de Wet Mot, heerste op veel notariskantoren tot voor kort de – onjuiste – opvatting dat het notariaat zichzelf van de meldingsplicht kon bevrijden door de cliënt die een contante betaling wilde verrichten naar de bank te verwijzen,” aldus de tuchtrechter.
De notaris stelde in zijn verweer dat de door het Bft geformuleerde subjectieve indicatoren destijds zo algemeen geformuleerd waren dat ze een individuele notaris nauwelijks houvast boden. De rechters van de Notariskamer namen dit argument ook mee in hun vonnis.
Maar waarom ging geen alarmbelletje af bij de transactie? De notaris noemt zichzelf een pechvogel: “Dit was kort na de invoering van de wetgeving in de zomer van 2003. In die tijd wist je nog helemaal niet wat je moest vragen als notaris. Het is een hele omslag geweest van een lijdelijke notaris, naar iemand die moet vragen naar de koopsom. Tegenwoordig doet niemand dit meer fout.” (4 september 2008)
Een schematisch overzicht van de transacties (excl. k.k.):
- A-B – 04-07-2003 / 30-10-2003; 13:40 uur / € 158.823,07
- B-C – 04-07-2003 / 30-10-2003; 14:10 uur / € 181.985,00
- C-D – 04-07-2003 / 30-10-2003; 14:20 uur / € 231.311,00
- D-E – Onbekend / 14-11-2003; 15:10 uur / € 273.500,00
- E-F – Onbekend / 14-11-2003; 15:20 uur / € 297.500,00