De drie (kandidaat-)notarissen die vorige week werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij faillissementsfraude, zijn per direct en voor onbepaalde tijd geschorst door de Kamer voor het Notariaat. Dat bevestigt de KNB, die zelf dringend had verzocht om de schorsingen. Hun voorarrest werd afgelopen vrijdag met veertien dagen verlengd, meldt het OM desgevraagd.
De (kandidaat-)notarissen uit Amsterdam, Amstelveen en van het kantoor Anotaris in Bunnik zijn geschorst op basis van artikel 26 van de wet op het notarisambt, dat een schorsing voorschrijft bijvoorbeeld op het moment dat een notaris zich in voorlopige hechtenis bevindt of wanneer er een onderzoek wegens verdenking van (betrokkenheid bij) een misdrijf tegen de notaris is ingesteld.
Er zijn inmiddels waarnemers aangesteld voor de desbetreffende notarispraktijken, meldt KNB-woordvoerster Nora van Oostrom. “Dat werd al heel snel in gang gezet, op de dag van de aanhoudingen zelfs,” zegt zij. “De cliënten van deze notarissen hebben zullen er zodoende niets van merken.”
De aanhoudingen van de notarissen maken deel uit van een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). In totaal werden er vorige week vijf verdachten aangehouden en werd er op meerdere plekken in het land administratie in beslag genomen.
De verdachten speelden mogelijk een rol bij een groot aantal faillissementen. Zij ‘begeleidden’ volgens het functioneel parket van het OM beroepsmatig vennootschappen naar een faillissement. Door deze werkzaamheden werden de schulden van de vennootschappen niet betaald.
De drie (kandidaat-)notarissen zouden als facilitator hebben opgetreden. Ze zijn ‘onder meer betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van de vele bedrijven die onderzocht worden in de mogelijke faillissementsfraude’. De kopers zijn vermoedelijk katvangers die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement.