De FIOD heeft dinsdag in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Er zijn vijf verdachten aangehouden, waaronder drie (kandidaat-)notarissen. Zij werden aangehouden in Amsterdam, Amstelveen en Bunnik. Op verschillende plaatsen is administratie in beslag genomen.
Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding van een curator bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD in Zwolle. De verdachten speelden mogelijk een rol bij een groot aantal faillissementen. Beroepsmatig werden door hen vennootschappen naar een faillissement ‘begeleid’. Door het handelen van verdachten werden de schulden van de vennootschappen niet betaald, aldus het functioneel parket van het openbaar ministerie in het persbericht.
De drie (kandidaat-)notarissen worden er van verdacht dat zij facilitator zijn geweest bij faillissementsfraude. Ze zijn ‘onder meer betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van de vele bedrijven die onderzocht worden in de mogelijke faillissementsfraude’. De kopers zijn vermoedelijk katvangers die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement.
Update woensdag 13.30 uur: de drie (kandidaat)notarissen zitten nog vast, laat het Functioneel Parket desgevraagd weten