De 49-jarige advocate A.M. uit Hollands Kroon is donderdag aangehouden op verdenking van het helpen van een criminele organisatie. Justitie verdenkt de advocate van het Noord-Hollandse Schenkeveld Advocaten van betrokkenheid bij het aanbieden van illegale goksites op internet, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Zij zit momenteel vast.
Haar woning en kantooradres zijn onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht en er is beslag gelegd op haar administratie. Schenkeveld Advocaten zelf speelt verder geen rol in het strafrechtelijk onderzoek, onderstreept het Openbaar Ministerie. Het kantoor wil desgevraagd niet reageren op de aanhouding, maar verwijst naar haar advocaat, Frank van Ardenne. Hij kan echter niet inhoudelijk op de aantijgingen van justitie ingaan.
De hoofdverdachten in de zaak zijn twee broers en een medeverdachte uit de Brabantse plaatsen Best, Terneuzen en Geldrop. Volgens het OM kregen zij van meerdere juristen en fiscalisten advies over het voeren van een schijnadministratie, het opzetten van constructies om het werkelijk eigendom van vermogen te verhullen en het afwentelen van mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. De advocate zou volgens justitie een van deze juridische adviseurs zijn.
De hoofdverdachten werden al vorig jaar aangehouden: ze zouden sinds 2006 meer dan honderd miljoen euro hebben verdiend aan hun gokwebsites. Justitie benadrukt dat kansspelen via internet gericht op de Nederlandse markt zijn verboden.
De hoofdverdachten maakten gebruik van een internationale bedrijvenstructuur om te doen voorkomen alsof hun goksites werden aangeboden door buitenlandse bedrijven. Gedurende het onderzoek naar de drie werd er vorig jaar beslag gelegd op tientallen woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje.