Voldoe met deze cursus aan de wettelijke opleidingsplicht
Wist u dat artikel 35 Wwft elk kantoor binnen het bereik van de Wwft verplicht om alle relevante werknemers te informeren over de Wwft en hen in staat te stellen hierover periodiek opleidingen te volgen en dat er een doorlichtplicht is?
Toepassing van de Wwft voor uw praktijk in 10 stappen
Tijdens deze cursus komen alle ins en outs voor uw dagelijkse werkzaamheden aan de orde. In tien stappen wordt de toepassing van de Wwft voor uw praktijk doorgenomen. Verder worden handzame tips voor uw kantoorbeleid gegeven.
De Wwft is ingrijpend vernieuwd per 25 juli 2018. Nadien volgden aanvullende wijzigingen en er zijn nieuwe veranderingen op komst.
Het UBO begrip is inmiddels aangepast. Er zijn nieuwe verplichtingen ingevoerd op het gebied van risicomanagement. Het veelbesproken UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten trad in werking per 27 september 2020. De implementatiewet voor de registratie van UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies werd door de Eerste Kamer aangenomen. Binnen afzienbare termijn treedt deze wet in werking. Er zal dan ook een apart UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies ingevoerd worden.
De Europese Commissie presenteerde bovendien vier wetgevingsvoorstellen:
Een verordening tot oprichting van een nieuwe autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
Een verordening betreffende de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, met rechtstreeks toepasselijke regels, onder meer op het gebied van cliëntenonderzoek en uiteindelijk belang;
Een zesde anti-witwasrichtlijn;
Een herziening van Verordening (EU) 2015/847 betreffende geldovermakingen om overdrachten van cryptoactiva te traceren.
De wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor de beroeps- en praktijkuitvoering van advocaten, notarissen en belastingadviseurs. De toezichthouders verscherpten de controle en handhaving van de Wwft. Het Openbaar Ministerie dagvaardt vermeende “facilitators” op projectmatige basis. Onderlinge informatie uitwisseling tussen toezichthouders wordt geïntensiveerd.
Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de wettelijke opleidingsplicht op grond van de Wwft.
Incompany
De cursus wordt op verzoek ook in company aangeboden. Interesse? Neem dan contact op met Carola van Rijn(070-378 99 69 of c.v.rijn@sdu.nl).
Bestemd voor: advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen