Frauduleuze beleggingsbedrijven maken bij hun zoektocht naar prooi gebruik van zogenoemde “Sucker-Lists” ofwel: sukkellijsten. Goedgelovige gedupeerden worden daardoor vaak de dupe van meerdere beleggingsfraudes tegelijk. Advocaat Dion Bartels heeft ze op de korrel. Dat geldt ook de advocaten die voor de beleggingsbedrijven werken. “Die zitten ook bij grote, keurige kantoren.”
Bartels weet van de werkwijze van de oplichters die dubieuze beleggingen aan de man brengen, en het bestaan van die sukkellijsten. Hij spreekt over callcenters van wel honderd man. “Vol met mensen die de sukkellijsten afbellen.” Op zoek naar goedgelovige mensen die zich eenvoudig laten oplichten, uiteraard. “Afgelopen zondag, op een voorlichtingsdag, kwam bij mij een oudere man, een veehouder, binnenlopen met in een plastic tas €100.000 aan verschillende ondeugdelijke beleggingen. Sommige mensen staan minder sterk in de schoenen, en de verkopers kunnen hen van alles verkopen. Zeg je ja tegen Terra Vitalis, dan kun je daarna een telefoontje verwachten voor Top Real Estate,” aldus Bartels.
De advocaat denkt dat er meerdere sukkellijsten de ronde doen. Terra Vitalis, een belegging in teakhout, noemt hij als voorbeeld. Bartels zegt dat hij er de laatste drie maanden 1200 cliënten bij heeft gekregen die voor meer dan € 100 miljoen hebben belegd. Hij schat grofweg dat de helft van die cliënten in meerdere dossiers voorkomt. “Met name in Easy Life en Carribean Comfort.”
De cijfers lijken hem gelijk te geven: er is een kans van 30% dat een slachtoffer meerdere malen bedrogen wordt, aldus een Engels onderzoek naar slachtoffers van oplichting uit 2006. Bij dat bedrog spelen onleesbare kleine lettertjes, geschreven door “een bepaald slag advocaten”, een rol. “Ik heb een hele lijst,” stelt Bartels. Volgens de advocaat doen “ook nette, grote kantoren daar aan mee”.
Ook Rob Silvertand van het Bossche Ewijk van der Wouw Advocaten vertegenwoordigt gedupeerden die bij meerdere beleggingen het schip in gingen, zoals Easy Life, Dexia en de wijnbeleggingsfraude door Bordeaux Advisory. “Het zijn vaak dezelfde mensen,” zegt Silvertand. Ook hij is bekend met het gebruik van de sukkellijsten en de medewerking van advocaten. Hij wijst naar “weggelopen gasten afkomstig van grote kantoren, die om klanten verlegen zitten.”
Infiltratiepraktijken
Volgens het in februari 2007 gepubliceerde rapport Beleggen in gebakken lucht, een kennisdocument van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie over georganiseerde megazwendels in beleggingsproducten, proberen de oplichters vaak te infiltreren in de belangengroepen en stichtingen van de mensen die ze hebben gedupeerd. Zo kunnen ze weer nieuwe sukkellijsten maken.
Bij Bartels zijn infiltratiepraktijken op de slachtofferbijeenkomsten bekend. “Niet alleen door de oplichters. Ook door de FIOD-ECD wordt er bij ons geïnfiltreerd,” stelt hij. “Die willen weten hoe het zit met zwart geld.”
Harry Mens
Afgelopen zaterdag zat Bartels als gast in de opnames van Business Class, het zakenprogramma van Harry Mens. Hij kocht voor €60.000 aan zendtijd, verdeeld over vier uitzendingen.
In een ronkend persbericht kondigde Bartels aan dat hij Harry Mens de waarheid zou gaan vertellen. “Mens heeft het door zijn programma mogelijk gemaakt dat partijen als Palm Invest en Easy Life de kijkers van Business Class ertoe verlokt hebben om aanzienlijke bedragen ten titel van belegging aan hen te onttrekken. (…) De kijkers van Business Class van vandaag zijn de klanten van Bartels Advocaten van morgen.”
Maar iedereen die zich zondagochtend voor de tv nestelde voor wat vuurwerk, werd teleurgesteld. Want: “Ik werd er uitgeknipt. De opnames werden ook een paar keer stilgelegd.”. Het optreden van de advocaat bij Mens duurde nog geen tien minuten. “De volgende keer ga ik naar Business Class met een verborgen camera en zet ik de geknipte beelden op de website van Quote. Harry is voor mij!” aldus Bartels.