Het aantal meldingen dat notarissen doen van ongebruikelijke en verdachte transacties is vorig jaar spectaculair gestegen. Dat meldt de FIU-NL, de Financial Intelligence Unit-Nederland. Vooral het vertienvoudigde totaalbedrag van de meldingen springt in het oog. Met de intuïtie van de notaris zit het goed.
De FIU, de opvolger van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties noemt bij monde van een woordvoerder de stijging van 158% “buitengewoon”. Meldden notarissen in 2006 nog 158 ongebruikelijke en 58 verdachte transacties, in 2007 stegen die aantallen naar 407 ongebruikelijke, en 157 transacties die het predicaat ‘verdacht’ kregen.
Met de intuïtie van de notaris zit het goed. De FIU noemt de meldingen van de notariële beroepsgroep “in algemene zin zeer goed tot uitstekend van kwaliteit”. Deze spectaculaire stijging van het aantal meldingen wijt de FIU aan een aantal ontwikkelingen als de controle van notarissen onderling en de voorlichting van het Bureau financieel toezicht (Bft). “Ook heeft de negatieve berichtgeving in de media ertoe heeft geleid dat het notariaat de horloges gelijk heeft gezet en scherper is gaan opletten,” aldus de woordvoerder.
Trend zet door
Op basis van wat de FIU-Nederland tot nu toe ziet aan meldingen is de verwachting dat het aantal notaristransacties in 2008 blijft groeien. Over de aard van de meldingen kan de FIU geen uitsluitsel geven. “Het kan de aankoop van vastgoed zijn maar ook een boot of een vliegtuig.”
Niet alleen het aantal meldingen en verdachtverklaringen steeg, ook het aantal notarissen dat de weg naar de FIU wist te vinden is de afgelopen twee jaar zo’n beetje verdubbeld naar 140. Ongeveer 30% van de notarismeldingen heeft de FIU niet in 2007 kunnen onderzoeken door die enorme stijging. De inhaalslag is inmiddels in volle gang, meldt de FIU.
Wat verder opvalt, is het hoge totaalbedrag van de verdachte transacties gemeld door notarissen. In een jaar tijd steeg dat totale bedrag van 30,5 miljoen naar bijna het tienvoudige: zo’n 277 miljoen in 2007. Samen komen alle vrije beroepbeoefenaars, waaronder notarissen en advocaten, op ruim 306 miljoen aan verdachte transacties.
Het totaalbedrag van alle geregistreerde verdachte transacties bedraagt 1,1 miljard euro. Voor het merendeel van de meldingen gaat het om kleine bedragen via money transfers: zo’n 90%. De banken vertegenwoordigen 6% van de meldingen maar zijn met bijna 600 miljoen euro verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van het totaalbedrag. De notarissen met bijna 280 miljoen euro nemen een kwart van het totaalbedrag voor hun rekening.