Advocaat Peter Wakkie is maandag aangehouden op de luchthaven van Madrid. Hij zou door justitie in Spanje worden verdacht van dwarsboming van een onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van miljoenen dollars, meldt de Spaanse online krant El Confidencial. Een woordvoerder zegt namens Spinath+Wakkie niet precies te weten waarom Wakkie is aangehouden. “Maar al die verhalen in de krant zijn klinkklare onzin. Ik verwacht dat hij vanavond weer op het vliegtuig naar Amsterdam zit.” Update 17/1: Het werd iets later: Wakkie is dinsdagnacht vrijgelaten.
Economisch magazine El Confidencial wijdt uitgebreid uit over de aanhouding en de achtergronden van de zaak. Wakkie zou een onderzoek hebben tegengewerkt dat draait om verdachte transacties tussen een dochter van het Russisch-Spaanse telecombedrijf ZED+ – een telecombedrijf met het Russische Temafon als aandeelhouder en daarnaast een Spaanse partner: ZED Worldwide – en een datingservice genaamd Funbox. Wakkie is sinds 2015 interim-bestuurder van het in Nederland gevestigde ZED+.
Justitie in Spanje heeft de pijlen al enige tijd gericht op de transacties tussen ZED+ dochter Grupo Tema en Funbox, dat weer eigendom zou zijn van familie van de Russische minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Kolokoltsev. Ook de Amerikaanse veiligheidsdiensten CIA en FBI en de Nederlandse justitie zouden betrokken zijn bij het onderzoek.
Wakkie arriveerde maandagmorgen even na tien uur op de luchthaven van Madrid, waar hij vervolgens werd aangehouden, aldus El Confidencial. Hij zou later op de dag een vergadering hebben met investeerders over de mogelijke verkoop van ZED+. Ook de Spaanse politie bevestigde de aanhouding in de loop van de dag. Ook de woordvoerder van Wakkie bevestigt de arrestatie, maar stelt dat de verhalen die de ronde doen in tal van media ‘klinkklare onzin’ zijn. “Hij zou maandag met investeerders en met de Spaanse aandeelhouders spreken. Toen hij op de luchthaven aankwam, moet hij volkomen zijn verrast door de politie. Anders reis je niet af naar Spanje. We weten niet precies wat de verdenkingen zijn, maar we verwachten dat hij deze avond nog op het vliegtuig terug naar Amsterdam zit.” Spinath+Wakkie heeft volgens de woordvoerder nog geen contact met Wakkie zelf gehad.
‘Rechterhand van rijke Rus’
Wakkie, naast advocaat in het verleden bestuurder bij Ahold en commissaris bij ABN AMRO, wordt in het artikel van El Confidencial tevens neergezet als ‘de rechterhand’ van Michail Fridman. Hij is de belangrijkste aandeelhouder van Temafon en ZED+, en tevens een van de rijkste ondernemers van Rusland. ZED+ wordt al langer geplaagd door schandalen. Zo dienden er tot begin vorig jaar procedures voor de Nederlandse rechter over een frauduleuze medebestuurder, Javier Pérez. Volgens de Ondernemingskamer van het Gerechtshof had hij bij juridische procedures valse documenten ingebracht en een eerdere overname van het bedrijf geblokkeerd, meldde de Telegraaf begin vorig jaar.
Update 17/1: Nederlandse advocaten die Wakkie en deze zaak goed kennen, claimen in verscheidene media nu dat deze Pérez Wakkie erin heeft geluisd door hem onder valse voorwendselen naar Spanje te lokken. Wakkie werd dinsdagnacht vrijgelaten door de Spaanse politie.