Acht personen zijn gisteren gehoord, omdat zij worden verdacht van het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke financiële transacties. Onder de gehoorde personen zijn vier notarissen, twee autohandelaren, een goudhandelaar en een fiscaal adviseur. Daarnaast zijn er nog getuigen gehoord.
Dat laat het Openbaar Ministerie weten in een persbericht. De verdenking is dat de verdachte notarissen bekend zijn met door hun cliënten verrichtte ongebruikelijke transacties, welke zij niet of te laat hebben gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). De betrokken notarissen komen uit Gelderland en Zuid-Holland.
Bij een van de betrokken notarissen, uit de regio Nijmegen, is ook een doorzoeking verricht, omdat deze tevens wordt verdacht van medeplegen van hypotheekfraude en witwassen.
De autohandelaren en goudhandelaar uit Zuid-Holland worden ervan verdacht dat zij grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties bij de FIU-NL. Het gaat om grote aantallen niet gemelde transacties. De goudhandelaar wordt ervan verdacht dat hij meer dan 150 transacties – met vermoedelijk een totaalbedrag van vele miljoenen – niet gemeld heeft.
De fiscalist, uit de regio Arnhem, komt naar voren in een ander strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Deze zelfstandige belastingadviseur heeft vermoedelijk grote bedragen uit Dubai op zijn bankrekening ontvangen ten behoeve van een cliënt.
Project Niet-Melders
De FIOD doet de strafrechtelijke onderzoeken in samenwerking met de Nationale Recherche en de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland. De onderzoeken zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de afdeling financiële opsporing van de Nationale Recherche, de FIU-NL, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Unit MOT/Ordening van de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Met het project moet het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verbeterd worden.
In juli van dit jaar was de eerste actie van het project Niet-Melders. Die actie heeft vijf strafrechtelijke onderzoeken opgeleverd. Die zaken worden nog beoordeeld. In de toekomst worden meer acties gepland om het naleefgedrag van de Wwft te verbeteren. Er zal onder meer gekeken worden naar het meldingsgedrag van accountants en fiscalisten.